اساسيات و اساليب مكافحة غسل الاموال

0,00 $

المقدمة:

تعددت و تنوعت اساليب عمليات وخطط غسل الاموال لذا فقد من الضروري العمل علي فهم و توضيح هذه الاساليب مع تقديم تحليلاً شاملاً وعمليًا لخطط غسيل الأموال، وتشريع مكافحة غسل الأموال، وتقنيات الإجراءات المضادة وتنفيذها، مع فهم التعقيدات المرتبطة بمنع وحماية منظماتهم، وستغطي أنواعًا مختلفة من المخططات، والطرق المتاحة لإثبات الدخل، والسجلات المطلوبة، وكيفية تحليلها، وكيفية تحديد العملاء المحتملين، بالنظر إلى أحدث حالات انتهاك لوائح مكافحة غسل الأموال والتكلفة المرتبطة بها، ليس فقط في المال ولكن في السمعة أيضًا، ستعطي هذه الدورة للمشاركين التوجيه والفهم للوائح في كل من الخليج، وعلى الصعيد الدولي، لضمان تبقى المنظمات متقدمة في حماية أصولها.

Category:

Description

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركين قادرين على:

  1. كشف ومنع غسل الأموال.
  2. تعريف غسيل الأموال ودورتها.
  3. تحديد كيفية ارتكاب غسل الأموال.
  4. تطبيق القوانين واللوائح الخليجية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
  5. تحليل السجلات المالية وتحديد العملاء المحتملين.
  6. تطبيق الأساليب لإثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة.

 مبادئ غسل الأموال:

  1. ما هو غسيل الأموال؟
  2. مراحل عملية غسيل الأموال
  3. دورة غسيل الأموال
  4. مصادر “الأموال القذرة”
  5. تعرف على عملائك
  6. الأصول المخفية
  7. المركبات الشائعة المستخدمة لإخفاء الأصول
  8. إخفاء الأصول مقابل غسيل الأموال

 التطوير الدولي للقانون والتنظيم:

  1. دور فريق العمل المالي (FATF)
  2. التوجيهات الأوروبية
  3. قانون باتريوت الولايات المتحدة
  4. قرارات الأمم المتحدة
  5. مبادئ ولكسمبرغ
  6. مجلس التعاون الخليجي كعضو في FATF
  7. قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)
  8. قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال (AML) في دول مجلس التعاون الخليجي

 مخططات غسيل الأموال:

  1. مخطط المرشح
  2. مخطط واجهة الأعمال
  3. مخطط مصرفي
  4. مزيج الأعمال المصرفية
  5. السنف والمعاملات المنظمة
  6. شركات وهمية
  7. مخططات استرداد القرض
  8. حيل الفاتورة
  9. عمليات إعادة الشراء
  10. أمثلة على مخططات غسيل الأموال

 طرق إثبات الدخل:

  1. تحليل السجلات المالية للعملاء المحتملين
  2. استخدام الدفاتر والسجلات في قضية مالية
  3. تحليل الميزانية العمومية
  4. تحليل بيان الدخل
  5. الطرق غير المباشرة، صافي القيمة والودائع المصرفية
  6. طرق الإثبات المباشرة
  7. منظمة كابوني

تحديد مؤشرات الأنشطة غير القانونية في السجلات المصرفية:

  1. كيف يتم تطوير المؤشرات
  2. كيف يمكن استخدام المؤشرات
  3. أمثلة المؤشر
  4. نشاط غير طبيعي في الحسابات
  5. نصائح ومزالق
  1. مديرو و مسئولي البنوك
  2. المسؤولين الماليين والمراقبين الماليين والمحاسبين.
  3. ضباط الإبلاغ عن غسل الأموال.
  4. ضباط الامتثال والمديرين ومراجعي الحسابات.
  5. الموظفين الذين لديهم واجبات تتطلب الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.
  6. كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.
loading...